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4、位于牛车水珍珠坊的金兴珠宝金行,被指三次没有履行没有对客户采取足够的调查措施,违反了相关的反洗钱和反恐融资法令,今天被控上法庭。涉案的是位于珍珠坊的金兴珠宝金行,他们被指在去年9月到10月之间违规三次,处理的黄金交易价值超过31万3000元。按法律规定,宝石和贵金属经销商须在几种情况下,对客户进行尽职调查,当中包括黄金交付金额超过2万元的交易时,而检查过程包括通过独立且可信的来源,核实客户信息。不过据律政部和新加坡警察部队昨天发布的联合文告指出,警方在金兴珠宝金行涉嫌犯罪期间,收到涉及安卓恶意软件的网络钓鱼诈骗报案,受害者在手机上安装软件后遭到入侵,导致银行户头出现未经授权的转账。后续调查发现,涉案款项跟金兴珠宝金行和一个身份不明的人之间的三笔交易有关。这些交易涉及数条金链、一个金吊坠和一根金条,总金额超过31万3000元。金兴珠宝金行被指在去年9月15和16日,以及10月2日期间,在即便有理由怀疑交易涉及洗钱的情况下,仍旧继续交易,没有执行尽职调查措施,抵触宝石和贵金属法令,周二被控三项控状,案展6月10日过堂。律政部表示,当局对受监管的经销商进行监督检查,确保它们遵守规定,另外也会继续对违反规定者采取行动。经销商若违规并被定罪,可被判罚款最高10万元。
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2、5月6日,石家庄市东二环提升改造项目现场,机械设备运转不停,施工现场紧张有序。该项目建成后,将打通沿线6条东西向道路,优化城市路网结构,进一步提高市民出行效率。记者郄磊摄
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4、知情人士表示,本周早些时候开始了进一步的裁员,上一次裁员是在4月中旬。这是特斯拉承诺将全球员工人数削减10%以上的裁员计划的一部分。知情人士由于无权披露信息,因此要求匿名。
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